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四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫阳先生

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

董事游学军、王咏明、李旻姿、韩晶晶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2022年度工作总结及2023年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会2022年度工作总结及2023年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《信息披露细则》等有关规定，公司编制了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的 《2022年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据，编制了2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已完成2022年度各项财务工作，并以前述工作及2023年经营计划为基础，编制了2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了保证公司经营需要，公司拟暂不分配 2022年度的利润。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于发放年终奖的议案》

1.议案内容：

公司克服国内外疫情及高温限电等困难，完成年初董事会下达的目标任务，同意向公司员工发放年终奖35万元。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2023年5月12日在公司会议室召开2022年度股东大

会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.公司第三届董事会第七次会议决议。

2.公司关于 2022年年度报告的相关声明。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023年 4月 18日